台灣政治

賴清德宣示防制洗錢 期許明年通過國際評鑑

行政院昨(22)日舉辦「金流透明世界好評+」宣誓記者會,邀請部會及產業代表出席,宣示政府與民間積極爭取明(107)年11月亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑順利通過的決心。行政院長賴清德致詞時表示,洗錢防制工作需政府與民間的合作及參與,希望全民共同支持,台灣一定要在明年的評鑑獲得佳績。

賴清德表示,台灣是亞洲第一個通過「洗錢防制法」的國家,因此得以在民國86年以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織(APG),但96年第二輪評鑑時卻被列「一般追蹤名單」,100年時更落入「加強追蹤名單」。這顯示過去的努力仍不夠,包括銀行海外分行發生法遵不足而被裁罰的情形,國內金融內部管控方面也出了問題。

賴清德指出,對此,林全前院長積極推動相關作為,包括修正相關法規與作業準則、增訂金融機構重大偶發事件通報機制,並加強海外分支機構的監理以及本國銀行內部管控等。此外,行政院也成立院級的洗錢防制辦公室,並針對「洗錢防制法」不足之處進行修訂,使我國在今(106)年7月脫離第二輪評鑑的過渡追蹤程序。

賴清德強調,金流透明度跟國際接軌,將可提升台灣國際聲譽,並讓台灣金融機構較容易在國際發展分支機構,也有助企業全球佈局。

賴清德進一步指出,黑錢的來源包括毒品、貪污、賭博等,因此洗錢防制工作有助治安平穩、政府清廉,有多元的具體實質效益。

行政院洗錢防制辦公室表示,未來一年將繼續完成國家洗錢風險評估報告,檢視政府相關資源與政策,並依照評估結果提出國家行動綱領,同時協助各產業進行風險評估。為使公部門對於評鑑流程有更好的準備,今(106)年12月將邀請亞太防制洗錢組織及國際評鑑員來台,舉辦大規模模擬評鑑會議。

行政院洗錢防制辦公室表示,我國將於明年4月正式向亞太防制洗錢組織提出國家風險評估報告及國家法令遵循報告,同年6月提出國家效能遵循報告,並在9月召開第三輪相互評鑑會前會,積極為11月評鑑團到來做準備。(馮紹恩/台北報導)

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