星期六 , 十二月 3 2016
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警方破獲一群由8年級生所組成的詐騙洗錢中心,該中心經手金額至少8千萬元以上。

圖片來源:刑事警察局
警方破獲一群由8年級生所組成的詐騙洗錢中心,該中心經手金額至少8千萬元以上。 圖片來源:刑事警察局

8年級成立詐騙轉帳中心 經手超過8千萬元

刑事局和對岸警方合作,破獲由台灣一群8年級生所組成的詐欺轉帳「水房」(洗錢機構),協助詐欺集團將贓款轉出境外,並打廣告說「有誠信」、「口碑佳」,經查轉手金額破8千萬元。

中國貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局於去年底,遭到設立在境外烏干達的詐欺話務機房,佯裝成中國銀行、公安、檢查等機關人員的方式,要求被害人將任職單位的U盾(中國工商銀行推出的一種用於在網路上以客戶端的形式識別客戶身份的數字證書)攜出,依照指示操作電腦登入釣魚網站,而集團再利用遠端操作將金額轉出,並交給台灣轉帳洗錢中心。這起案件是陸方史上單底最大金額的案件,高達1.17億元人民幣的損失。

23歲徐姓男子過去曾因擔任詐騙集團車手逮捕,但他不但沒有放棄,甚至因熟悉詐騙集團模式而和3名8年級生成立了轉帳洗錢中心。他們分工細密,對外號稱「有誠信」、「口碑佳」且能快速將詐騙款項洗出以廣招客源,然為免客戶短時間大量資金進帳,帳戶有被凍結無法領出的風險,並與客戶明定遊戲規則以釐清責任歸屬。大陸最高1.17億元詐騙金額,其中就有2千萬人民幣是由該中心負責處理,可見深得信賴。

該詐騙洗錢中心為避免查緝不斷轉移住處,10日遭警方鎖定最新落腳處在桃園市蘆竹區,警方向法院申請搜索票後,順利破獲徐姓男子等4人,並當場查獲不少工具。由於現場除了洗錢工具之外,還有不少被害人詐騙資料,警方懷疑該處是詐騙集團重要據點,幕後還有藏鏡人,正擴大追查。(馮紹恩/綜合報導)


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